Código de Producto: LAVADO DE ACTIVOS
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DESCRIPCIÓN

LAVADO DE ACTIVO

AUTOR: ALFONSO ZAMBRANO PASQUEL

ENCUADERNACIÓN RÚSTICA

ISBN: 978-956-6053-42-2

PRIMERA EDICIÓN  2020 


CONTENIDO


Prólogo 

Necesario preámbulo 

Notas introductorias

Antecedentes de política criminal 

Lavado de activos en los instrumentos internacionales 

La situación de Ecuador en el lavado de activos

Entrevista al Dr. Rafael Franzini, jefe de la unidad de lavado de activos

de la CICAD

Ley de lavado de activos de Ecuador

Propuesta normativa actual

Bien jurídico protegido

Elementos del tipo penal 

El iter criminis y el proceso de lavado de activos

Clases de tipo penales 

Listado de delitos y delitos conexos 

Notas breves sobre el delito conexo

Una importante discusión en España

Los delitos conexos y el tratamiento en Europa 

El origen ilícito de los activos lavados como elemento normativo del tipo

penal 

El error de tipo y el error de prohibición

La teoría de la participación y la prohibición de regreso 

El lavado de activos en el momento actual 

Las acciones típicas y algunos aspectos relevantes del lavado de activos

en Ecuador 

Los diferentes verbos rectores del tipo penal

La asociación ilícita y el crimen organizado

La expansión del derecho penal

La teoría del autor mediato

El rol del abogado

Responsabilidad del abogado defensor que recibe honorarios maculados 

Lavado de activos y derecho penal del enemigo

Lavado de activos e imputación objetiva 

El caso de los abogados en Alemania

La inconstitucionalidad del procesamiento por lavado de activos en contra

del abogado defensor 

El abogado defensor en EE.UU. y blanqueo de capitales 

Lavado de activos y defraudación tributaria 

Bibliografía


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Etiquetas: LAVADO DE ACTIVOS